Kalon Advisory, Compliance – Due Diligence de Tiers

Conseil en compliance et transactions

Nous réalisons des investigations multi-juridictionnelles et pluridisciplinaires et identifions les éléments factuels permettant à nos clients de prendre les bonnes décisions dans le cadre d’opérations de M&A, de transactions internationales ou de projets d’investissements dans tous pays. Nous avons l’expérience et la capacité d’intervenir dans des juridictions complexes, voire sensibles.

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Notre offre

Une solution à tous vos problèmes

Due Diligence et background checks

Exemple : Analyse de réputation pré-transaction.

Pourquoi Kalon : La réalisation de nos rapports est supervisée par des Associés Seniors maitrisant l’exercice de Due Diligence sur des personnes physiques ou morales. La qualité de nos rapports répond aux législations et règlementations anticorruption, Sapin 2, FCPA, UKbA, Convention OCDE sur la corruption et Devoir de vigilance. Nous respectons scrupuleusement les délais de livraison des rapports commandés afin de vous permettre de prendre des décisions informées au moment souhaité.

Identification de conflits d’intérêts dissimulés

Exemple : Suspicions de fraudes ou d’actes de corruption, mise à jour de collusion

Pourquoi Kalon : En préventif ou en mode gestion de crise, nous disposons de capacités de recherches avancées pour mettre à jour l’existence de conflits entre des tiers et les intérêts de nos clients. Nous déployons nos réseaux sur le terrain afin d’établir l’existence de liens avec des Personnalités Politiquement Exposées (PPE / PEP) ou des concurrents locaux au-delà des informations officiellement disponibles dans les bases de données.

Mise à jour des liens directs et indirects avec des entités sous sanctions

Exemple : Procédures LAB / LAT, FCPA, Sapin 2, KYC.

Pourquoi Kalon : Acteur de référence pour l’identification des liens véritables entre des personnes morales ou physiques avec des entités sous sanctions internationales dans les pays les plus sensibles, notre méthodologie associe différents modes de collecte afin d’identifier de potentiels liens entre vos tiers et des structures visées par les sanctions internationales.

Pratiques commerciales non éthiques

Exemple : Distorsion de concurrence, pratiques déloyales et contrefaçon

Pourquoi Kalon : Nos consultants collectent les éléments probants qui sont utilisés par vos avocats afin planifier une action juridique sur la base d’informations tangibles.

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Exemple : Analyse de réputation pré-transaction

Pourquoi Kalon : La réalisation de nos rapports est supervisée par des Associés Seniors maitrisant l’exercice de Due Diligence sur des personnes physiques ou morales répondant aux législations et règlementations anticorruption, Sapin 2, FCPA, UKbA, Convention OCDE sur la corruption et Devoir de vigilance. Nous respectons scrupuleusement les délais de livraison des rapports commandés afin de vous permettre de prendre des décisions informées au moment souhaité.

Identification de conflits d’intérêts dissimulés

Exemple : Suspicions de fraudes ou d’actes de corruption, mise à jour de collusion

Pourquoi Kalon : En préventif, ou en mode gestion de crise, nous disposons de capacités de recherches avancées pour mettre à jour l’existence de conflits d’intérêts entre des tiers et les intérêts de nos clients. Nous déployons nos réseaux sur le terrain afin d’établir l’existence de liens avec Personnalités Politiquement Exposées (PPE / PEP) ou des concurrents locaux au-delà des informations officiellement disponibles dans les bases de données.

Mise à jour des liens directs et indirects avec des entités sous sanctions

Exemple : Procédures LAB / LAT, FCPA, Sapin 2, KYC.

Pourquoi Kalon : Acteur de référence sur le marché dans l’identification des liens véritables entre des personnes morales ou physiques et des entités sous sanctions internationales dans les pays les plus sensibles. Notre méthodologie associe différents modes de collecte afin d’identifier de potentiels liens entre vos tiers et des structures visées par les sanctions internationales.

Pratiques commerciales non éthiques

Exemple : Distorsion de concurrence, pratiques déloyales et contrefaçon

Pourquoi Kalon : Nos consultants collectent les éléments probants qui sont utilisés par l’avocat afin planifier une action juridique sur la base d’informations tangibles.

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