Soutien au contentieux - Background Checks
Réponse aux incidents - Recherche d'actifs
Bienvenue
Kalon Advisory est un cabinet d’intelligence économique et de Due Diligence d'intégrité indépendant, fondé par des experts issus des cabinets internationaux les plus reconnus.
Notre métier consiste à accompagner les organisations confrontées à des situations sensibles ou à fort enjeu, menaçant leur activité ou leur réputation.
Notre expérience nous permet de combiner des méthodes et des expertises pluridisciplinaires développées par les métiers de l’intelligence stratégique et de l’investigation interne (audit et forensic), avec des techniques d’enquête de terrain répondant aux meilleures pratiques internationales.
Excellence
Éthique
Transparence
Confidentialité
Technologie
Kalon Advisory, Compliance – Due Diligence de Tiers
Conseil en compliance et transactions
Nous réalisons des investigations multi-juridictionnelles et pluridisciplinaires et identifions les éléments factuels permettant à nos clients de prendre les bonnes décisions dans le cadre d’opérations de M&A, de transactions internationales ou de projets d’investissements dans tous pays. Nous avons l’expérience et la capacité d’intervenir dans des juridictions complexes, voire sensibles.
Notre offre
Une solution à tous vos problèmes
Due Diligence et background checks
Exemple : Analyse de réputation pré-transaction.
Pourquoi Kalon : La réalisation de nos rapports est supervisée par des Associés Seniors maitrisant l’exercice de Due Diligence sur des personnes physiques ou morales. La qualité de nos rapports répond aux législations et règlementations anticorruption, Sapin 2, FCPA, UKbA, Convention OCDE sur la corruption et Devoir de vigilance. Nous respectons scrupuleusement les délais de livraison des rapports commandés afin de vous permettre de prendre des décisions informées au moment souhaité.
Identification de conflits d’intérêts dissimulés
Exemple : Suspicions de fraudes ou d’actes de corruption, mise à jour de collusion
Pourquoi Kalon : En préventif ou en mode gestion de crise, nous disposons de capacités de recherches avancées pour mettre à jour l’existence de conflits entre des tiers et les intérêts de nos clients. Nous déployons nos réseaux sur le terrain afin d’établir l’existence de liens avec des Personnalités Politiquement Exposées (PPE / PEP) ou des concurrents locaux au-delà des informations officiellement disponibles dans les bases de données.
Mise à jour des liens directs et indirects avec des entités sous sanctions
Exemple : Procédures LAB / LAT, FCPA, Sapin 2, KYC.
Pourquoi Kalon : Acteur de référence pour l’identification des liens véritables entre des personnes morales ou physiques avec des entités sous sanctions internationales dans les pays les plus sensibles, notre méthodologie associe différents modes de collecte afin d’identifier de potentiels liens entre vos tiers et des structures visées par les sanctions internationales.
Pratiques commerciales non éthiques
Exemple : Distorsion de concurrence, pratiques déloyales et contrefaçon
Pourquoi Kalon : Nos consultants collectent les éléments probants qui sont utilisés par vos avocats afin planifier une action juridique sur la base d’informations tangibles.
Kalon Advisory, soutien au contentieux et recherche d’actifs
Résolution de contentieux et soutien aux litiges
Nous collaborons avec les cabinets d’avocats et les directions juridiques de nos clients afin de proposer et mettre en œuvre un plan d’obtention des informations utilisable dans le cadre de litiges ou de conflits affectant l’entreprise.
Notre analyse permet de comprendre une situation et d’en extraire les éléments tangibles qui seront utilisés dans le cadre de procédures juridiques.
Notre offre
Une solution à tous vos problèmes
Recherche d’actifs
Exemple: Exécution d’une sentence arbitrale
Pourquoi Kalon : L’identification de biens mobiliers et immobiliers peut être complexifiée par le choix et la multiplication des juridictions et par l’utilisation de tiers. La méthodologie que nous avons développée nous permet de conduire des recherches d’actifs sur des cas complexes impliquant plusieurs juridictions.
Recherche de preuves
Exemple : Appui au contentieux
Pourquoi Kalon : Nos rapports sont conçus pour être utilisés en interne par le Département juridique de nos clients ou en externe en partenariat avec des cabinets d’avocats internationaux. Tous nos consultants maîtrisent l’anglais et interagissent avec des interlocuteurs anglophones dans le cadre de procédures contentieuses internationales.
Vérification de la solvabilité
Exemple : Procédure commerciale
Pourquoi Kalon : Quelle que soit la langue de travail, nous avons la capacité de conduire des recherches en langue locale sur le terrain afin de recueillir l’information légalement accessible auprès des différentes administrations.
Kalon Advisory, investigations transfrontalières
Investigations transnationales
Favorisée par le développement de la mondialisation qui facilite la dissimulation et complexifie les enquêtes, la criminalité financière est de plus en plus élaborée.
Depuis vingt-cinq ans, nos experts ont réalisé des enquêtes à vocation stratégique sur tous les continents et dans la plupart des pays.
La méthode déployée s'appuie sur une fine connaissance des schémas utilisés par les fraudeurs, les criminels en col blanc et ceux qui tentent de se dissimuler derrière des montages internationaux complexes.
Notre réseau international d'experts et d'analystes nous permet de répondre à des situations hors normes et de comprendre la réalité d'une situation sur le terrain.
Kalon Advisory, réponse à des situations sensibles
Réponse à des incidents internes et externes
Nous accompagnons les entités concernées dans l’entreprise (audit interne, juridique, compliance, sûreté, conseil d’administration) dans la réponse à des incidents ou des situations exceptionnelles. Intervenant partout dans le monde. Chaque membre de notre réseau d’experts régionaux et sectoriels est sélectionné en fonction de la problématique et du degré de sensibilité de chaque projet. Notre analyse permet de comprendre la situation afin de permettre à nos clients d’y répondre de manière adéquate et proportionnée.
Notre offre
Une solution à tous vos problèmes
Réponse aux alertes éthiques internes et externes
Exemple : Multiplication des alertes éthiques protéiformes
Pourquoi Kalon : Notre expérience couvre un large spectre, de l’alerte RH (fuite de données, à des manquements liés au respect des droits humains et au respect des législations locales et la RSE (travail des enfants, problématiques environnementales…).
Investigation de fraude et enquêtes de corruption
Exemple : Renforcement de la législation et multiplication des suspicions
Pourquoi Kalon : Nous combinons notre connaissance des schémas de corruption employés en matière de criminalité financière avec une fine analyse du terrain et la mise en œuvre de technologies avancées (I.A., outils forensics…).
Un service conçu pour vos exigences
Leadership
Fondateur et dirigeant du cabinet Kalon Advisory, Grégory Zouane bénéficie de 25 années d'expérience dans l'accompagnement des entreprises sur des problématiques internationales.
Professionnel reconnu, Grégory Zouane intervient au sein du D.U. Compliance & Ethique des Affaires de Panthéon-Sorbonne et est également membre de la commission nationale AFNOR ISO TC 309 « Compliance et Gouvernance des Organisations » dans laquelle il partage sa connaissance des enjeux de l’investigation appliqués à la Compliance.
Pionnier des enquêtes de Due Diligence, il a développé ces activités au sein d’une agence gouvernementale française avant de rejoindre un groupe international spécialisé dans le KYC et l’investigation de Tiers. Avant de fonder Kalon Advisory, Grégory Zouane était Directeur de l’entité française d’un cabinet international de sûreté et de gestion de crise.